Polícia investiga grupo que vendia jet skis em Brasília sem pagar impostos

PCDF investiga esquema de sonegação de impostos em vendas de jet ski’s em Brasília
Um grupo de vendedores de jet ski está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) na operação Jet Set. De acordo com a polícia, as motos aquáticas eram vendidas de forma informal e irregular em Brasília, sem o recolhimento dos tributos devidos nas operações comerciais.
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A operação, deflagrada na manhã desta quarta-feira (26), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Ordem Tributária (DOT/DECOR) em conjunto com a Receita do Distrito Federal, cumpriu mandados de busca e apreensão nas regiões do Gama, Planaltina, Taguatinga, Noroeste e Setor de Clubes Esportivos Norte no intuito de colher mais provas dos crimes investigados e delimitar a conduta de cada envolvido no esquema.
De acordo com a investigação, o grupo vendia jet ski’s por meio de plataformas digitais há pelo menos três anos, sem registro formal da atividade e sem recolherem os tributos devidos. Para receber os valores, os vendedores utilizavam contas de terceiros, como forma de dissimular a origem dos recursos.
Para burlar eventuais fiscalizações, os investigados adquiriam as motos aquáticas em outros estados com taxas de imposto menor, faturavam em nome de terceiros e os revendiam em Brasília como se fossem “usados”. O frete da mercadoria era feito pelos próprios vendedores, sem contratação formal de transportadoras.
PCDF investiga esquema de sonegação de impostos em vendas de jet ski’s em Brasília
PCDF/Divulgação
Alguns dos vendedores realizavam rifas on-line de jet ski’s sem a devida autorização do órgão responsável, o que caracteriza Contravenção Penal e lavagem de dinheiro com relação aos lucros desta atividade.
Até o momento, há indícios da prática de:
Sonegação Fiscal
Associação Criminosa
Lavagem de Dinheiro
Rifa Ilegal
Somadas as penas dos quatro delitos podem chegar a 18 anos de prisão.
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