Os Emirados Árabes Unidos estão ficando mais limpos quando o assunto é dinheiro sujo. Por causa de iniciativas contra ocultação de bens, o país pode deixar a “lista cinza” em breve.
🤔 “E o que é isso, dênius?” O G7 tem duas listas com os lugares em que há risco de existir uma grande quantidade de dinheiro ilegal escondido e financiamento de terrorismo: a lista cinza e a lista negra.
- Estar nesse registro causa uma série de danos à reputação de um país no mercado internacional. Geralmente, os efeitos são menos investimento estrangeiro e queda no fluxo de dinheiro.
Se você se perguntou… Não, o Brasil não está em nenhuma das duas listas. A cinza tem 23 países como Síria e Iêmen, enquanto a lista negra só conta com Coreia do Norte, Irã e Mianmar.
Voltando aos Emirados Árabes: O país entrou na lista cinzenta em março de 2022 depois que bilionários russos colocaram dinheiro por lá para escapar de sanções depois da guerra na Ucrânia.
Para sair rapidinho, medidas foram implementadas. As multas por lavagem de dinheiro triplicaram, operações foram feitas contra instituições duvidosas e até prisões contra “gurus das criptomoedas”. Tá dando certo…
Zoom out: Mais de 70% dos países que já estiveram na lista negra ou cinza da força-tarefa do G7 acabaram fazendo as reformas necessárias para sair da lista.
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